证券代码：000820           证券简称：*ST 金城       编号：2013-019


                     金城造纸股份有限公司
                   股票恢复上市的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票恢复上市提示
    1、公司于2012年12月31日收到深圳证券交易所《关于同意金城造纸股份有
限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]468号），决定核准公司股票恢复
上市。
    鉴于朱祖国在公司的《重整计划》中就赠与公司的恒鑫矿业10%股权时曾承
诺：恒鑫矿业所拥有的探矿权在2012年11月30日前探明黄金储量不低于25吨，稀
土详查报告储量不低于2万吨，如果该项承诺未能实现，则朱祖国将于2013年3
月31日前向公司支付补偿金人民币5000万元。根据广东省地质勘探工程勘察院于
2012年11月出具的资源储量核实报告，恒鑫矿业的黄金储量为5.452吨，未达到
朱祖国承诺的储量水平。朱祖国声明将严格履行上述承诺，将于2013年3月31日
前向公司支付补偿金人民币5000万元，由公司参照募集资金管理的相关规定对该
补偿金进行专户存储，并由公司、保荐机构和银行三方监管（详见2012-114号公
告）。
    朱祖国先生于2013年3月27日向公司支付了前述补偿款5000万元（详见
2013-008号公告）。
    2、公司A股股票将于2013年4月26日起在深圳证券交易所恢复上市交易。
    3、公司股票恢复上市后，股票简称为“*ST金城”，证券代码为000820。
    4、公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日
的收盘价，即6.16元/股。
    5、公司股票恢复上市首日，股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，
自恢复上市的第二个交易日起，股票交易涨跌幅限制为5%。



                                   1
      二、公司最新股份结构
      1、公司最新股份结构表如下：


                                       数量（股）                    比例（%）
 一、有限售条件股份                           67,024,753                          23.29
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股
 其中：境内非国有法人持股                          243,360                         0.08
        境内自然人持股                        66,779,709                          23.20
 4、外资持股
 其中：境外法人持股
        境外自然人持股
 5、高管股份                                         1,684                         0.00
 二、无限售条件股份                          220,810,007                          76.71
 1、人民币普通股                             220,810,007                          76.71
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 三、股份总数                                287,834,760                         100.00


      2、公司前十名股东情况如下：

序号               股东名称          持股数（股）     持股比例（%）       股份性质
  1     高万峰[注]                    40,028,879             13.91      有限售条件股份
  2     锦州鑫天纸业有限公司          30,303,598             10.53      无限售条件股份
  3     曹雅群[注]                    15,714,760             5.46       有限售条件股份
  4     张寿清[注]                    11,036,070             3.83       有限售条件股份
  5     邱江生                         1,463,125             0.51       无限售条件股份
  6     冯妙玲                         1,356,563             0.47       无限售条件股份
  7     何海潮                         1,120,200             0.39       无限售条件股份
  8     陈智                           981,240               0.34       无限售条件股份
  9     北京瀚和源投资顾问有限公司     798,338               0.28       无限售条件股份
 10     李文娟                         780,013               0.27       无限售条件股份

注：高万峰、曹雅群、张寿清等三人与朱祖国系一致行动人。

                                       2
    三、风险提示
    1、市场风险

    随着造纸行业大量新生产线的投入，部分纸产品的市场需求已经实现供需平
衡。但由于生产经营企业众多，且各家企业的产品品种与结构大同小异，为扩大
市场份额，众多小型厂家不惜低价销售，有可能会对行业整体运行造成损害。同
时，中国森林资源较为匮乏，造纸工业对进口纸浆的需求大，国际市场纸浆价格
波动较大。因此，市场需求、原材料等因素可能对公司业绩产生不利影响。

    2、环保政策趋严的风险

    随着经济的发展，国家对环保工作日益重视，对造纸等重污染行业的环保要
求将日益严格。因此，公司作为造纸企业，未来可能需要不断加大环保投入以满
足政策要求，并可能存在因环保要求提高而停产改造等风险。

    3、存在未弥补亏损导致无法分红的风险
    截至 2012 年 10 月 31 日，公司财务报表存在未弥补亏损 624,978,428.50 元。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于存在未弥补亏损金额较大，
公司未来几年可能存在因未分配利润为负导致无法进行现金分红的风险。
    4、股票特别处理风险
    经上会会计师审计，公司 2011 年末净资产为-677,374,187.42 元。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的规定，公司股票恢复上市后仍将
实施退市风险警示，证券简称为“*ST 金城”，股票交易涨跌幅限制为 5%。
    5、股票价格波动的风险
    股票交易价格不仅取决于公司的经营业绩，还要受宏观经济环境、资金供求
关系、利率水平、投资者心理等因素的影响而产生波动。股票价格波动是股票市
场的正常现象，股票交易是富含风险的投资活动。
    此外，公司股票自 2011 年 4 月 28 日起暂停上市，暂停上市前公司股价 6.16
元，暂停上市时间较长，此特殊情况使得公司股票一旦恢复上市，存在股价异常
波动的可能。
    6、金龙金矿的储量风险
    金龙金矿的勘探工作仍在进行中，具体储量尚不确定。而且储量报告完成后，

                                    3
还需办理矿产资源储量的评审、备案，其储量仍存在一定的不确定性。
    此外，恒鑫矿业名下葫芦应铅锌多金属矿采矿权与金龙金矿名下金矿采矿权
的整合工作正在进行。
    7、后续重大资产重组的相关风险

    根据公司《重整计划》，朱祖国先生（包括其关联方及一致行动人）自重整
计划获得法院批准之日起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿
产行业优质资产或贵公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后
注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值
不低于人民币 15 亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时
符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。

    公司未来将发生的前述重大资产重组须符合相关法律法规和政策的规定，包
括但不限于符合借壳条件、国土资源部的要求等。因此，公司的后续重大资产重
组可能存在因不符合相关法律法规和政策的规定而无法顺利实施的风险。

    公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。


    特此公告。


                                           金城造纸股份有限公司董事会
                                               二〇一三年四月二十五日




                                    4