证券代码：000820         证券简称：*ST 金城    编号：2013-024


               金城造纸股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2013 年 5 月 3 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2013 年 5 月 9 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、
朱祖国、马孟林、兰晓明、王宝山、袁青鹏出席了会议，董事张福贵
因出差未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长李恩明
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
    兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为公司的参股
公司，本公司持有其 10%的股权，恒鑫矿业由于业务发展需要，亟需
增资筹集资金以支付勘探费用、缴纳采矿权价款，通过增资筹集现金
人民币 2 亿元，同时注册资本由 500 万元增加到 641.7151 万元。本
公司经研究决定放弃恒鑫矿业增资的优先权。该项增资由徐国瑞先生
认缴。
    详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《公司关于放弃恒鑫矿
业增资优先权的公告》。

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    董事会在审议该议案时，关联董事李恩明、包玉梅回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事对公司放弃恒鑫矿业增资优先权事项发表了同意
的意见。
    本议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《关于公司召开 2013
年第二次临时股东大会通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
    2、公司独立董事关于放弃权利事项的独立意见


    特此公告




                                      金城造纸股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2013 年 5 月 9 日




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