证券代码：000820    证券简称：*ST金城       编号：2013－029


                金城造纸股份有限公司
              2012 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
    2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 17 日上午 9：00
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：因公司董事长李恩明公出在外无法参加本次股东大
会，由董事包玉梅主持会议。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 1 人,代表股份 30,303,598 股,占公司
股份总数的 10.52％。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    1、2012 年度董事会工作报告
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，

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弃权 0 股，通过本议案。
    2、2012 年度监事会工作报告
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    3、2012 年度财务决算方案
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    4、2012 年度利润分配方案
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    5、2013 年日常关联交易议案
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    7、2012 年年度报告
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    8、会计差错更正的议案
    同意 30,303,598 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    9、独立董事作了 2012 年独立董事述职报告
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
    2、律师姓名：张开胜、孙华琛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会


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议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
   1、经与会董事签字确认的股东大会决议
   2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                      金城造纸股份有限公司
                                             董 事   会
                                         2013 年 5 月 17 日




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