证券代码：000820     证券简称：*ST金城         编号：2013－030


               金城造纸股份有限公司
        2013 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
   1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
   2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
   1、召开时间：2013 年 5 月 29 日上午 9：00
   2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
   3、召开方式：现场投票
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：公司董事长李恩明
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
   出席会议的股东及代理人 6 人,代表股份 97,086,302 股,占公司
股份总数的 33.73%。公司部分董事、监事、高管出席了会议，辽宁
文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次临时股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
   《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
   公司控股股东朱祖国及一致行动人、第二大股东锦州鑫天纸业有
限公司因关联关系回避表决。

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   同意 2,995 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0
股，通过本议案。
    五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
   2、律师姓名：张开胜、孙华琛
   3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
   1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议
   2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                       金城造纸股份有限公司
                                             董 事    会
                                          2013 年 5 月 29 日




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