证券代码：000820       证券简称：*ST 金城      编号：2013-031


              金城造纸股份有限公司
        第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2013 年 5 月 29 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2013 年 6 月 3 日在公司会议
室以现场方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 9 名，实到董事 6 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、
朱祖国、马孟林、张福贵出席了会议，董事兰晓明、王宝山、袁青鹏
因出差未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长李恩明
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    《公司全资子公司金地纸业有限公司变更经营范围的议案》

    金地纸业有限公司（以下简称金地公司）为公司的全资子公司，

于 2012 年 9 月 14 日注册成立，经营范围为机制纸浆、机制纸及纸板、

粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机制设备、仪器仪表销售；造纸

技术咨询服务及相关进出口业务。为了扩大经营范围，增加公司持续

经营能力，金地公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为机制纸浆、

机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机制设备、仪器

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仪表销售；造纸技术咨询服务及相关进口业务；五金、建筑材料、化

工产品（除危险品）、水暖设备销售；代购五金、建筑材料、化工产

品（除危险品）、水暖设备。具体变更以工商行政管理部门批复为准。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十四次会议决议


    特此公告




                                      金城造纸股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2013 年 6 月 3 日




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