证券代码：000820        证券简称：金城股份         编号：2013-036



                     金城造纸股份有限公司
                   股改限售股份上市流通公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次限售股份实际可上市流通数量 65,520 股，占公司总股本的
0.02%；
    2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 7 月 5 日。
    一、股权分置改革方案概述
    1、股权分置改革对价方案概述
    公司股权分置改革方案是以资本公积金定向转增股本：
    一是以方案实施的股权登记日流通股总数 77,364,600 股为基
数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每 10
股转增股本 6 股。
    二是以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增 2000 万
股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司 5000 万元债务；以资本公积
金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增 1000 万股，凌海市大有农场
芦苇公司承担本公司 2500 万元债务。
    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
    公司股权分置改革方案经 2006 年 8 月 7 日召开的公司 2006 年第
二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。
    3、股权分置改革方案实施日期
    以 2006 年 8 月 25 日作为股权登记日，于 2006 年 8 月 28 日实施。
    二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

                                1
           1、承诺情况
           根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股
股东均做出了法定承诺，无特别承诺事项。
           2、承诺履行情况
           公司所有非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出
的相关承诺。
    序                                                                                 承诺及
               限售股份
    号                                      承诺及追加承诺内容                       追加承诺的
             持有人名称
                                                                                       履行情况
                              1、法定承诺
                              （1）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上
                          市交易或者转让；
     1      中国企业联        （2）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流
            合会          通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易           已履行
                          出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例
                          在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超
                          过百分之十。
                              2、无追加承诺

           三、本次限售股份可上市流通安排
           1、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 7 月 5 日；
           2、本次可解除限售上市流通数量为 65,520 股，占公司股份总数
的 0.02%；
           3、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                              本次可上市   本次可上市   本次可上
         限售股份   持有限售   本次可上市     流通股数占   流通股数占   市流通股
序                                                                                   冻结的股份
         持有人      股份数     流通股数      限售股份总   无限售股份   数占公司
号                                                                                   数量（股）
           名称      （股）      （股）       数的比例     总数的比例   总股本的
                                                （％）       （％）     比例（％）
         中国企业
1                    65,520      65,520         0.098        0.02         0.02           0
         联合会

           四、股本结构变化情况
           本次解除限售前后公司股本变动结构如下：




                                               2
                                 本次限售股份                                     本次限售股份
                                  上市流通前                本次变动数             上市流通后
          股份类型
                                 股数            比例         （股）            数量            比例
                                （股）        （%）                             （股）          （%）
一、限售流通股
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内一般法人持股              243,360          0.08         -65,520         177,840            0.06
4、境内自然人持股             66,779,709          23.2                      66,779,709            23.2
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份                         1,684         0.00                             1,684          0.00
9、机构投资者配售股份
限售流通股合计                67,024,753         23.29         -65,520      66,959,233           23.26
二、无限售流通股
1．人民币普通股               220,810,007        76.71         +65,520     220,875,527           76.74


2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计        220,810,007        76.71         +65,520     220,875,527           76.74
三、股份总数                  287,834,760     100.00                       287,834,760             100


     五、股东持股变化情况及历次解除限售情况
     1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
                      股改实施日持有              本次解限前               本次解限前
                                                                                                 股份数
序   限售股份持          股份情况             已解限股份情况             未解限股份情况
                                                                                                 量变化
号    有人名称        数量    占总股本                      占总股本     数量      占总股本
                                            数量（股）                                            沿革
                     （股）   比例（%）                     比例（%） （股）       比例（%）
     中国企业联
1                    84,000         0.02                0          0     65,520          0.02     见注 1
          合会
    注 1:中国企业联合会持股情况说明
    1998 中国企业联合会以中国企业信息中心名义购入本公司股份 7 万股，同
年本公司每 10 股送 2 股后持股 8.4 万股， 2010 年 12 月，国资委批准，股权持
有人由中国企业信息中心变更为中国企业联合会。2011 年 4 月，经中国证券登
记结算有限公司深圳分公司审批，股权持有人变更为中国企业联合会。2012 年



                                             3
11 月 13 日，因执行公司重整计划，按持股数的 22%让渡股权 18480 股，让渡后
持股 65,520 股。

      2、股改实施后至今公司解除限售情况：
 序    刊登《限售股份上市流   该次解限涉及   该次解限的股份   该次解限股份占当时

 号    通提示性公告》的日期   的股东数量     总数量（股）     总股本的比例（%）

 1     2007 年 8 月 28 日        78 家           78,005,000                27.10

 2     2007 年 9 月 5 日          1家            14,391,738                 5.00

 3     2010 年 11 月 22 日        2家           71,342,662                 24.79

      六、保荐机构核查意见书的结论性意见
      经核查，德邦证券的结论性核查意见为：金城股份的股东中国企
业联合会已严格履行完毕其在股权分置改革中所做的各项承诺。金城
股份本次有限售条件股份解除限售数量符合《上市公司股权分置改革
管理办法》等的有关规定。金城股份公司董事会提出的本次有限售条
件的流通股解除限售申请符合相关规定。
      七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划（不适用）
      八、其他事项
       1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公
司的非经营性资金占用情况
      是         √否；
      2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司
对该股东的违规担保情况
      是         √否；
      3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规
买卖公司股票的行为
      是         √否；
      4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。
      是         √ 不适用

                                         4
   九、备查文件
    1、解除股份限售申请表
    2、保荐机构核查意见书
特此公告




                                金城造纸股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2013 年 7 月 3 日




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