证 券 代码 ： 00 08 2 0     证券 简称 ：金城 股 份   编号 ： 20 1 3 -0 4 2

                        金城造纸股份有限公司
                  关于恒鑫矿业收购江达矿业的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     近日，公司参股企业兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）
召开股东会决定收购兴国江达矿业有限责任公司（以下简称 “江达矿业”）
股权，并与江达矿业股东签订了股权转让协议，收购江达矿业100%股权。具
体情况如下：

     一、交易背景

     鉴于恒鑫矿业与江达矿业均系朱祖国先生控制的矿业企业，为减少同业
竞争，朱祖国先生拟将江达矿业整合至恒鑫矿业名下。

     二、江达矿业基本情况

     江达矿业成立于2007年11月29日，注册资本5万元。2013年1月，江达矿
业股东会决议，同意朱祖国将其持有的江达矿业55%股权以27500元转让给金
剑，5%股权以2500元转让给金泽成，转让后股权结构如下：

          股东名称            出资金额（万元）        出资比例（%）

 金剑                             4.47                    95

 金泽成                           0.25                    5

 合计                             5.00                   100


     根据朱祖国先生与金剑、金泽成先生的《关于兴国江达矿业有限责任公
司之股权代持协议》，朱祖国先生转让给金剑和金泽成的江达矿业前述合计
60%股权系由金剑、金泽成代持。因此，朱祖国先生仍实际控制江达矿业。

     江达矿业最近二年财务数据如下表：

                                                       单位：万元



                                   1
                 项目\年度            2012.12.31/2012 年度      2011.12.31/2011 年度

      总资产                                1,580.70                   74.51

      净资产                                   -187.56                 -87.26

      营业收入                                  0.00                    0.00

      净利润                                   -100.30                 -73.84


           江达矿业除持有探矿权外，未实际对外开展业务，故其营业收入为0。江
      达矿业名下的探矿权如下：


                                                             勘查                    面积
探矿权人          探矿权名称             许可证号                     有效期
                                                             矿种                （平方公里）
           江西省兴国县上安子铜多
江达矿业                            T36120080502008736   铜矿        2014/6/12         9.78
                 金属矿普查

           三、收购协议内容

           恒鑫矿业以现金方式收购江达矿业原有股东所持有的股权，以其原有股
      东各自享有的实收资本作为收购价格。

           四、本次交易的影响

           本次交易完成后，恒鑫矿业将持有江达矿业的100%股权，可减少恒鑫矿
      业与朱祖国先生控制的其他企业之间的同业竞争。

           五、其他事项

           鉴于江达矿业注册资本原为5万元，而一人有限责任公司的最低注册资本
      要求为10万元，恒鑫矿业作为江达矿业本次股权变更后的唯一股东，决定将
      江达矿业注册资本增加到10万元。

           六、交易进展

           截至目前，江达矿业已经完成本次收购和增资的工商变更登记程序。



           特此公告。

           备查文件：股权转让协议、企业变更信息



                                           2
     金城造纸股份有限公司

            董事会

    二〇一三年八月十二日




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