证券代码：000820            证券简称：金城股份         编号：2013-054

                    金城造纸股份有限公司
          关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议基本情况
      1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
      2、召集人：公司董事会。
      2013年12月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
      3、股东大会合法合规性：本次股东大会召开符合公司法、上市
规则及公司章程的有关规定，合法有效。
      4、会议召开日期和时间：2013 年 12 月 30 日（星期一）上午 11：
00
      5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
      6、出席对象：
      （1）股权登记日2013年12月20日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师
      7．会议地点：辽宁省锦州市

      二、会议审议事项
      《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
      详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com. cn披露的《公司第
六届董事会第二十八会议决议公告》及《公司关于放弃恒鑫矿业


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增资优先权的公告》。
    在临时股东大会审议该议案时，朱祖国先生及一致行动人回
避表决。

    三、会议登记方法
    1．登记方式：现场、信函或传真方式
    登记时间：2013年12月25日上午8：30至12：00，下午14：00至
17：00
    登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
    2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印
件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

    四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

    五、其他
    1、会议联系方式：
    联系电话：0416—8350777    8350566
    传     真：0416—8350004
    邮政编码：121203
    联 系 人：刘平、高丽君
    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理




                                     金城造纸股份有限公司
                                          董 事 会
                                          2013年12月13日




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附件：
                           授权委托书
   兹委托        先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股
份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授
权代为行使表决权。
   委托人姓名（签名）：                 身份证号码：
   股东帐户：                           持股数：
   被委托人姓名（签名）                 身份证号码：
   委托日期：        年    月    日
             议 案 名 称                  同意     反对   弃权

公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增

资优先权的议案

   填写说明：
   1、对议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃
权”项中选择一项，否则视为废票；
   2、表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废
票。




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