证券代码：000820       证券简称：金城股份     编号：2013-053


             金城造纸股份有限公司
       第六届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2013 年 12 月 10 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2013 年 12 月 13 日在公司以
现场及传真方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事李恩明、包玉梅、朱祖国、
马孟林、兰晓明、张福贵、王宝山、袁青鹏出席了会议，董事吴艳华
因出差未出席会议，委托董事李恩明代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《公司关于放弃恒鑫矿业增资优先权的议案》
    兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为公司的参股
公司，本公司持有其 7.7916%的股权，为解决恒鑫矿业债务压力问题，
增强恒鑫矿业的经营能力，由现有股东朱祖国和江西环球矿业股份有
限公司以对恒鑫矿业的债权出资，增加恒鑫矿业注册资本。本公司经
研究决定放弃恒鑫矿业增资的优先权。
    详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《公司关于放弃恒鑫矿

                               1
业增资优先权的公告》。
    董事会在审议该议案时，关联董事朱祖国回避表决。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
    《公司关于放弃恒鑫矿业增资优先权的议案》需经公司临时股东
大会审议通过，详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《关于公司
召开 2013 年第三次临时股东大会通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十八次会议决议


    特此公告




                                        金城造纸股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2013 年 12 月 13 日




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