证券代码：000820     证券简称：金城股份     编号：2013－057


                  金城造纸股份有限公司
           2013 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
   1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
   2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
   1、召开时间：2013 年 12 月 30 日上午 11：00
   2、召开地点：辽宁省锦州市金城街金城造纸股份有限公司会议室
   3、召开方式：现场投票
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：公司董事长李恩明
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
   出席会议的股东及代理人 5 人,代表股份 97,206,307 股,占公司
股份总数的 33.77%。公司部分董事、监事、高管出席了会议，辽宁
文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次临时股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
   1、《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
   朱祖国先生及一致行动人、锦州鑫天贸易有限公司因关联关系回
避表决。

                               -1-
    以同意 123,000 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过本议案。
    2、《关于金城造纸股份有限公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会成员候选人的提案》
    选举李恩明为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举包玉梅为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举吴艳华为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举朱祖国为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举马孟林为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举施献东为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举关华为董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举张福贵为独立董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，


                              -2-
弃权 0 股通过。
    选举王宝山为独立董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举陈亮为独立董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举程春梅为独立董事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    公司第七届董事会成员为李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马
孟林、施献东、关华、张福贵、王宝山、陈亮、程春梅，其中张福贵
（会计专业人士）、王宝山、陈亮、程春梅为独立董事。第七届董事
会董事任期三年。
    3、《关于金城造纸股份有限公司监事会换届选举暨提名第七届监
事会成员候选人的提案》
    选举夏俊清为非职工代表监事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    选举杨永辉为非职工代表监事
    以同意 97,206,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股通过。
    公司职工代表监事王建荒由公司职工代表大会选举产生。
    第七届监事会成员为夏俊清、杨永辉、王建荒，其中夏俊清、杨
永辉为非职工代表监事，王建荒为职工代表监事。第七届监事会监事
任期三年。
    五、律师出具的法律意见


                              -3-
    1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
    2、律师姓名：张开胜、孙华琛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、提出临时提案的股东资格、临时提案的程序及召集人的资格、
会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的 2013 年第三次临时股东大会决议
    2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                       金城造纸股份有限公司
                                              董 事   会
                                          2013 年 12 月 30 日




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