证券代码：000820       证券简称：金城股份      编号：2013-058


                 金城造纸股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2013 年 12 月 30 日以现场送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2013 年 12 月 30 日在公司以
现场方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 11 名，实到董事 9 名，董事李恩明、包玉梅、朱祖
国、马孟林、施献东、关华、张福贵、王宝山、程春梅出席了会议，
董事吴艳华、陈亮因出差未出席会议，董事吴艳华委托董事包玉梅、
董事陈亮委托董事程春梅代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事李恩明
    列席人员：监事会成员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举李恩明先生为公司第七届董事会董事长。（李恩明先生简历
附后）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬委员会
成员的议案》
    公司第七届董事会已经改选完成，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》

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和《深交所主板上市公司规范运作指引 》的规定，公司对董事会战
略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：
   （一）董事会战略委员会
   1、主任：李恩明
   委员：王宝山 朱祖国
   2、下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。
   （二）董事会审计委员会
   1、主任：张福贵
   委员：陈亮 施献东
   2、下设审计工作组，审计监察处为日常办事机构，负责日常工
作联络和会议组织等工作。
   （三）董事会提名委员会
   主任：王宝山
   委员：程春梅 关华
   （四）董事会薪酬与考核委员会
   主任：程春梅
   委员：张福贵 马孟林
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   公司第七届董事会第一次会议决议
   特此公告



                                  金城造纸股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2013 年 12 月 30 日




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                      李恩明先生简历


    李恩明，男，1968 年 7 月出生，大专学历。辽宁省财政学校会
计专业毕业，历任锦州女儿河造纸厂财务科长、轻工供销公司干部、
锦州宝地建设集团财务总监，现任宝地建设集团副总裁、宝地纸业有
限公司董事长、锦州鑫天纸业有限公司董事长。公司第六届董事会董
事长。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二
大股东锦州鑫天贸易有限公司（持股 10.53%）董事长，未持有本公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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