证券代码：000820           证券简称：金城股份        编号：2014-008



                      金城造纸股份有限公司
             关于重大资产重组延期风险的提示公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日，公司接到实际控制人朱祖国先生关于重大资产重组再次延期风险的提

示通知，具体如下：

    一、相关背景

    根据法院于2012年10月15日批准的公司《重整计划》，朱祖国先生（包括其

关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重

组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或公司股东大会认可的其他优质资

产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利

能力。拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的兴国恒

鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）全部股权，并同时符合证券监管机关

关于重大资产重组的其他条件及要求（详见2012年10月12日公司重整计划公告）。
    由于重组相关各项工作预计难以在2013年10月14日之前全部完毕，朱祖国先

生预计在2014年4月15日之前提出重大资产重组方案（详见2013-040号公告）。

    二、重组延期的风险

    由于重组相关各项工作预计难以在2014年4月15日之前全部完毕，朱祖国先

生预计将推迟提出重大资产重组方案。具体原因如下：

    1、恒鑫矿业与金龙金矿的整合工作仍在进行

    恒鑫矿业正推进其下属的葫芦应铅锌多金属矿采矿权与兴国县金龙金矿名

下江西省兴国县金龙金矿采矿权的整合工作，两项采矿权后续将整合成一项采矿

权，并出具一个合并的储量报告。截至目前，矿权整合储量报告的初稿已完成，
但还需进行评审备案，开发利用方案的编制，环评，安评，采矿权价款的处置，
新采矿权证的申领等程序。

    2、储量勘探尚未完成
    自《重整计划》获得法院批准以来，恒鑫矿业一直积极推进储量勘探工作。

但截至目前，葫芦应-金龙金矿合并储量报告初稿已完成，除段水、虎行下矿权

停止勘探外，其余探矿权的储量勘探工作仍在进行。

    三、致歉及后续安排

    对于预计再次出现推迟提出重大资产重组方案的情况，本公司及朱祖国先生

向广大股东表示歉意。

    朱祖国先生将积极推进重组相关工作，以使其尽快符合重大资产重组条件，

预计在2014年12月31日前提出重大资产重组方案。同时，依照公司《重整计划》、

《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》，朱祖国（包括其

一致行动人）根据重整计划受让的让渡股票，自受让之日起12个月内不通过任何

方式向第三方转让，包括但不限于在该等股票之上设置质押担保等任何权利负

担；如果朱祖国未能完成前述重大资产重组承诺，则继续延长其受让股票的锁定

期安排，直至相关资产注入完成；如果证券监管机关对锁定期另有要求，则依照

证券监管机关要求执行。

    公司将召开临时股东大会（提供网络投票），对该承诺变更事项进行审议。

    公司将自下月起，就相关事项进展情况于每月最后五个交易日内进行公告。

敬请投资者注意风险。



    特此公告。



                                           金城造纸股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇一四年二月十四日