证券代码：000820       证券简称：金城股份      编号：2014-013



                 金城造纸股份有限公司
   关于吕立女士辞去董事会秘书及公司高管职务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3
月 12 日收到吕立女士的辞职报告。因其工作调整，吕立女士向公司
董事会申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职报告自送达董
事会之日起生效。吕立女士辞去公司董事会秘书及副总经理职务后，
不再在公司任职。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘
书聘任之前，由公司董事长李恩明先生代行董事会秘书职务。李恩明
先生办公电话：0416-8358888，传真：0416-8350004，通讯地址：辽
宁省凌海市金城街，电子邮箱：408496279@qq.com。
    公司对吕立女士在担任董事会秘书及公司副总经理期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。


                                       金城造纸股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇一四年三月十四日