金城造纸股份有限公司
           独立董事关于聘任董事会秘书的意见


    作为金城造纸股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，
本公司董事会已经向我们提交了拟聘任的董事会秘书的相关资料，基

于我们的独立判断，我们认为高丽君任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，并已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，
同意聘任高丽君女士为公司董事会秘书。


    独立董事签名：




                                         2014 年 3 月 17 日