证 券 代码 ： 00 08 2 0       证券 简称 ：金城 股 份      编号 ： 20 1 4 -0 2 6

                          金城造纸股份有限公司
                                更正公告
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述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     公司于 2014 年 3 月 20 日披露了《金城造纸股份有限公司关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知公告》（编号 2014-023），公告第二部分“本
次会议审议事项”之第八项议案《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的
议案》回避的关联股东为朱祖国先生及一致行动人。鉴于徐国瑞先生持有重
组标的兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）19.50%股权，而徐
国瑞先生又为本公司股东锦州鑫天贸易有限公司的实际控制人，因此锦州鑫
天贸易有限公司也将对此议案回避表决。公告修改内容具体如下：
     原文为：
     二、本次会议审议事项
     （八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
     本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表
决。
     修改为：
     （八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
     本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表
决，锦州鑫天贸易有限公司因其实际控制人持有恒鑫矿业 19.50%股权亦回避
表决。
     现将修改后的《金城造纸股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东
大会的通知公告》予以公告，详见同日巨潮网。
     特此公告。
                                              金城造纸股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2014 年 3 月 21 日