证券代码：000820             证券简称：金城股份          编号：2014-028

                       金城造纸股份有限公司
                           关于增加2014年
                 第一次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2014年3月20日，金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”或“公司”）
在《证券日报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年年度第一次临时股东大会的
通知公告》（编号2014-023），公司董事会定于2014年4月9日召开公司2014年第
一次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等九项议
案。

    朱祖国及一致行动人为金城股份第一大股东，持有金城股份66,779,709股股
票，占公司总股本的23.20%。由于公司独立董事陈亮因工作变动提出辞职，陈
亮先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，因此为了尽快
填补独立董事缺额，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，朱祖国先生提
请在本次临时股东大会增加《增补卢剑波为公司独立董事的议案》，独立董事候
选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交公司临时股东大会
审议。

    经公司董事会审核，临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要
求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2014年
第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                     金城造纸股份有限公司董事会

                                      二〇一四年三月二十八日