金城造纸股份有限公司
                2013年度独立董事述职报告


    报告期，作为金城造纸股份有限公司的独立董事，我们根据《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司独立
董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，认真履行独立
董事职责，充分发挥独立董事的作用。现将2013年度履行独立董事职
责的情况向董事会报告如下：
     一、出席会议情况
     1、出席董事会会议情况


姓 名    应出席次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
张福贵             9            8              0          1
王宝山             9            7              1          1
袁青鹏             8            5              1          2
程春梅             1            1              0          0
陈 亮              1            0              1          0
卢剑波             0            0              0          0
    （注：独立董事程春梅、陈亮从2013年12月30开始任职，因此报
告期应出席会议次数为1次，卢剑波从2014年4月9日开始任职，报告
期应出席会议0次。）
    在公司召开的董事会上，我们能够认真审议各项议案，审慎行使
表决权，独立、公正地履行独立董事职责。报告期内，我们对提交董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
    公司于2013年12月30日，公司董事会进行了换届选举，独立董事
袁青鹏不再担任公司独立董事，公司第七届董事会独立董事为张福
贵、王宝山、程春梅、陈亮，公司于2013年12月31日进行了披露，详
见公司在巨潮资讯网上披露的2013-057号公告。

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    2、列席年度股东大会情况
    报告期，独立董事张福贵列席股东大会及临时股东大会3次，独
立董事王宝山列席股东大会及临时股东大会1次，独立董事袁青鹏未
列席。
    二、参与公司经营决策和管理工作的有关情况
    作为公司的独立董事，我们经常与公司管理层及董事会保持联络
沟通，并就公司经营管理工作和重大投资等事项及时提出意见和建
议。公司及董事会也从各方面为我们履行职责给予了大力支持，提供
了必要条件。报告期内，我们重点关注公司生产经营、财务管理、关
联交易、信息披露、对外投资及重大资产重组进展等情况。对经董事
会审议的事项，我们做到对相关资料进行详细审核，了解有关情况，
在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管
理经验向公司提出合理化建议。
    三、2013年发表独立意见情况
    根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公
司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立
董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等有关规定，对报告期年度报告、关联交易、聘任会计师事务所
等事项发表了独立意见。
    2013年4月24日，我们对2012年度关联方资金占用情况，对外担
保情况，公司内部控制自我评价报告情况，年度利润分配方案情况，
前期差错更情况及2013年预计的日常关联交易情况等事项发表了独
立意见。
    2013年8月21日，我们对2013年上半年关联方资金占用情况，对


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外担保情况发表了独立意见。
    2013年12月20日，对公司第七届董事会董事候选人李恩明、包玉
梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、施献东、关华、张福贵、王宝山、陈
亮、程春梅和第七届监事会非职工代表监事候选人夏俊清、杨永辉提
名程序、任职资格发表了独立意见。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    为提高履职能力，我们及时学习中国证监会和深圳证券交易所颁
布的法规和规章，及时了解公司的经营情况和可能产生的经营风险，
结合自己的专业特长，基于我们的独立判断，提出我们的意见和建议，
履行了独立董事的职责。同时，监督公司公平的履行信息披露义务及
投资者关系管理活动情况，确保公司公平、公正、完整开展信息披露
工作，以保障所有投资者具有平等的知情权，维护股东的合法权益。
    五、在公司2013年度报告审计中履职尽责
    作为公司的独立董事，我们在公司2013年度报告审计过程中认真
履行了相关责任和义务，按深圳证券交易所《关于做好上市公司2013
年年度报告工作的通知》要求，学习了2013年年度报告编制的相关通
知文件，在公司2013年度财务报告审计工作中与会计师事务所沟通。
了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告，忠实履行了
独立董事的职责。
    六、 其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2014年，我们将继续本着勤勉尽责的精神，切实履行独立董事职
责，发挥独立董事作用，利用我们的专业知识和职业技能，为公司发


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展提供更多的有建设性的意见和建议，提升公司决策水平和经营业
绩，维护全体股东的合法权益。希望公司在2014年通过开展资产重组
工作，注入优良的资产，提升公司的盈利能力，以较好的业绩回报广
大股东。


    独立董事: 张福贵


              王宝山


              程春梅


              卢剑波




                                       2014年4月28日




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