金城造纸股份有限公司
            独立董事对相关事项的独立董事意见

    根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司
章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工
作制度》及《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》
等有关规定，现对公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保、
内部控制自我评价报告等事项发表独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等
事项的的专项说明和独立意见
    对照证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对报告期内关联
方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，情况如下：
    1、关联方占用本公司资金的情况
    经核查，截止到报告期末，公司关联方及控股股东无占用本公司
资金的情况。
    2、对外担保情况
    (1)报告期内公司未新增对外担保事项。
    (2)报告期内公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
    (3)截止报告期末公司对外担保余额为0。
    二、关于对公司2013年内部控制自我评价报告的独立意见
    公司根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控
制指引》的要求建立了内部控制管理体系，建立和完善了内控制度。
公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符
合有关法律法规和证券监管部门的要求，对公司目前的经营管理起到
有效控制、监督作用。内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，
这些内控制度已得到执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真




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实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司
2013年内部控制自我评价报告。
    三、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
    公司2013年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，
同意董事会拟定的本年度不做利润分配，公积金也不转增股本的议
案。
    四、关于续聘会计师事务所的独立意见
    亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司2013财务报告进行了
审计，根据公司年报审计工作需要，同意续聘亚太（集团）会计师事
务所有限公司为公司2014年度财务审计机构。




    独立董事签名：张福贵


                  王宝山


                  程春梅


                  卢剑波




                                    2014 年 4 月 28 日




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