证券代码：000820       证券简称：金城股份      编号：2014—041


               金城造纸股份有限公司
           第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2014 年 4 月 18 日以现场送达方式通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式：2014 年 4 月 29 日在公司
会议室现场召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永
辉参加了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、《2013 年度监事会工作报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    2、《2013 年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司
2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。


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    3、《2014 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司
2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、《2013 年度利润分配方案》
    2013 年度税后实现净利润为 16,575,407.77 元，加年初未分配利
润-621,390,366.27 元，2013 年末可供分配利润为-604,814,958.50 元，
可供股东分配利润为-604,814,958.50 元，因 2013 年未分配利润为负
值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    5、关于子公司金地纸业进行纸机改造的议案
    公司子公司锦州金地纸业有限公司为提高产品档次和质量，适应
市场需求，拟对现有的 10#纸机进行提速改造。改造总投资预计约
2270 万元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》
    详见 2014 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公
司将无法支付款项转营业外收入的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、《关于宝地集团向金地纸业补偿利润的议案》
    根据宝地集团关于金地纸业 2013 年的业绩承诺：金地纸业 100%
股权赠予金城股份后，在 2013 年度能够实现归属于金城股份的净利
润不低于人民币 1,000 万元。如果最终实现的归属于金城股份的净利
润未到达上述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现
金方式向金城股份补足。因金地纸业 2013 年实现利润 213.38 万元，
低于承诺净利润 786.62 万元，宝地集团将在 2014 年 5 月末前将金地
纸业利润不足部分以现金方式补足。

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   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    8、《公司 2013 年内部控制自我评价报告》
    公司监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》和中国证监
会有关法律法规的要求，建立了内部控制组织架构，形成了科学的决
策、执行和监督机制，内控管理体系较为完善，并得到有效执行。
    公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实
际制定和完善的内部控制制度，且内部控制体系贯穿于公司经营活动
的各个方面，公司管理、决策执行各项制度，没有发生违反企业内部
控制规范体系及公司内部控制制度情形。
    监事会认为，公司 2013 年度内部控制评价报告真实、客观、准
确反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2013 年内部控制自我
评价报告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    三、备查文件：公司第七届监事会第三次会议决议


    特此公告




                                        金城造纸股份有限公司
                                           2014 年 4 月 29 日




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