证券代码：000820            证券简称：金城股份            编号：2014-049

                   金城造纸股份有限公司
          关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2013年度股东大会
    2、召集人：公司董事会。
    3、股东大会合法合规性：2014年4月29日公司召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会召开
符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。
    4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    5、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
    6、现场会议召开日期和时间：2014 年 5 月 21 日（星期三）上午 11：00（参
加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
    网络投票时间：2014 年 5 月 20 日～2014 年 5 月 21 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5
月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 5 月 20 日 15:00
至 2014 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

    7、出席对象：
    （1）股权登记日2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

                                     1
    （3）本公司聘请的律师
    8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项
    1、2013年度董事会工作报告
    2、2013年度监事会工作报告
    3、2013年年度报告及摘要
    4、2013年度财务决算方案
    5、2013年度利润分配方案
    6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
    7、关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案
    8、公司2013年内部控制自我评价报告
    独立董事在股东大会上做独立董事述职报告。
    详见2014年4月30日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证
券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告》及相
关公告。
    三、股东大会现场会议登记方法

    1．登记方式：
    直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

    2、登记时间：2014年5月19日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
    3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
    4、登记办法：
   （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授



                                   2
权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
    5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统
参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
   1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5
月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
   2、股东投票的具体程序
    网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码            投票简称        买卖方向        买入价格
 360820            金城投票         买入            对应申报价格
    （1） 输入买卖方向：均为买入；
    （2） 输入投票代码 360820；
    （3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
    如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号           议案内容                         申报代码 申报价格
议案 1—议案 8     本次股东大会所有 8 个议案          360820 100.00 元
    如果股东想依次表决 8 个议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号                  议案内容                   申报代码      申报价格
  议案 1   《2013 年度董事会工作报告》                 360820        1.00 元
 议案 2    《2013 年度监事会工作报告》                  360820       2.00 元
 议案 3    《2013 年度报告及摘要》                      360820       3.00 元
 议案 4    《2013 年度财务决算方案》                    360820       4.00 元
 议案 5    《2013 年度利润分配方案》                    360820       5.00 元
           《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特
 议案 6                                                 360820       6.00 元
           殊普通合伙）的议案》


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表决序号                   议案内容                    申报代码      申报价格
           《关于公司将无法支付款项转营业外收入
 议案 7                                                  360820        7.00 元
           的议案》

 议案 8    《公司 2013 年内部控制自我评价报告》          360820        8.00 元
    （4）表决意见
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
              表决意见种类                            对应申报股数
                  同意                                    1股
                  反对                                    2股
                  弃权                                    3股
    3、投票举例
    （1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码            买卖方向              申报价格       申报股数
360820              买入                  100.00 元      1股
    （2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
投票代码            买卖方向              申报价格       申报股数
360820              买入                  2.00 元        2股
    （3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
投票代码            买卖方向              申报价格       申报股数
360820              买入                  2.00 元        3股
    4、计票规则
    （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的
申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查
询。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密


                                      4
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为 2014 年 5 月 20 日
15:00 时，网络投票结束时间为 2014 年 5 月 21 日 15:00 时。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。
    4、注意事项
    ① 网络投票不能撤单；
    ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果。
    五、 其它事项
    联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
    联 系 人：刘平、高丽君
    联系电话：0416-8350777   8350566
    传 真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
    邮政编码：121203


    授权委托书见附件。
        特此公告


                                             金城造纸股份有限公司董事会

                                                      2014 年 5 月 19 日




                                    5
附件：
                                授权委托书


     兹委托               先生/女士代表本人(本单位)出席金城造
纸股份有限公司2013年度股东大会，并按本授权委托书的授权代
为行使表决权。
     委托人姓名（签名）：                    身份证号码：
     股东帐户：                              持股数：
     被委托人姓名（签名）                    身份证号码：
     委托日期：      年       月        日


序                        议 案 名 称                   同   反   弃

号                                                      意   对   权

     1   2013年度董事会工作报告

     2   2013年度监事会工作报告

     3   2013年年度报告及摘要

     4   2013年度财务决算方案

     5   2013年度利润分配方案

     6   关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案

         《关于公司将无法支付款项转营业外收入的
     7
         议案》

     8   公司2013年内部控制自我评价报告
     填写说明：
     1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、
“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
     2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均
为废票。




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