证券代码：000820            证券简称：金城股份           公告编号：2014－048



                        金城造纸股份有限公司关于
            2013 年度股东大会增加网络投票的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 29 日召开，会议提议召开 2013

                                                             《证券日报》、
年度股东大会，会议的相关通知详见 2014 年 4 月 30 日巨潮资讯网、

《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于召开 2013

年度股东大会的通知》（公告编号：2014-040）。

    根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的“金城造纸股份有限公司未来

三年股东回报规划”第四条规定：“股东大会审议利润分配方案时，应为股东提供网

络投票方式”，因此，本次股东大会除现场投票外，还需同时向股东提供网络投票的

表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

    修改后的《金城造纸股份有限公司 2013 年度股东大会的提示性公告》详见 2014

年 5 月 20 日巨潮网。

    特此公告




                                               金城造纸股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2014 年 5 月 19 日