证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014－050
金城造纸股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
2、本次股东大会没有否决议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：现场召开时间 2014 年 5 月 21 日上午 11：00
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
3、召开方式：现场和网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李恩明
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人 75 人,代表股份 101,944,793 股,占公
司股份总数的 35.42%，其中通过网络投票出席会议的股东 71 人，代
表股份 4,861,486 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 4.77%。
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事
务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
四、议案审议和表决情况
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本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。
议案的审议表决情况如下：
1、2013 年度董事会工作报告
同意 97,572,750 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,791,742 股，占与会有表决权股份的 3.72%，股，弃权 580,301 股，
占与会有表决权股份的 0.57%，通过本议案。
2、2013 年度监事会工作报告
同意 97,573,550 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,790,942 股，占与会有表决权股份的 3.72%，弃权 580,301 股，占
与会有表决权股份的 0.57%，通过本议案。
3、2013 年度报告及摘要
同意 97,572,750 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,585,442 股，占与会有表决权股份的 3.52%，弃权 786,601 股，占
与会有表决权股份的 0.77%，通过本议案。
4、2013 年度财务决算方案
同意 97,572,750 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,585,442 股，占与会有表决权股份的 3.52%，弃权 786,601 股，占
与会有表决权股份的 0.77%，通过本议案。
5、2013 年度利润分配方案
同意 97,433,181 股，占与会有表决权股份的 95.57%，反对
4,445,752 股，占与会有表决权股份的 4.36%，弃权 65,860 股，占与
会有表决权股份的 0.06%，通过本议案。
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案
同意 97,573,550 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
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3,584,642 股，占与会有表决权股份的 3.52%，弃权 786,601 股，占
与会有表决权股份的 0.77%，通过本议案。
7、关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案
同意 97,573,550 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,584,642 股，占与会有表决权股份的 3.52%，弃权 786,601 股，占
与会有表决权股份的 0.77%，通过本议案。
8、公司 2013 年内部控制自我评价报告
同意 97,573,550 股，占与会有表决权股份的 95.71%，反对
3,584,042 股，占与会有表决权股份的 3.52%，弃权 787,201 股，占
与会有表决权股份的 0.77%，通过本议案。
会上，独立董事作了 2013 年独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
2、律师姓名：张开胜、孙华琛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司 2013 年度股东
大会决议；
2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司 2013 年度
股东大会法律意见书。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 21 日
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