证券代码：000820                证券简称：金城股份   公告编号：2014-075


                        金城造纸股份有限公司
        关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况：
       1、会议召集人：金城造纸股份有限公司董事会
       2、会议召开的合法、合规性：2014 年 8 月 19 日公司第七届董事会第四
次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，会议
的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
       3、现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30（参加
会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
    网络投票时间：2014 年 9 月 11 日～2014 年 9 月 12 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9
月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 9 月 11 日
15:00 至 2014 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
    5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6、出席对象：2014 年 9 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级
管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并
表决，该代理人不必是本公司股东。
    7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、本次会议审议事项
    （一）《关于修改公司章程的议案》
    本议案需要股东大会以特别决议通过
    （二）《公司关联交易管理制度》
    （三）《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
    （四）《公司对外担保管理制度》
    上述议案已于 2014 年 8 月 19 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见 2014 年 8 月 21 日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《金城造纸股份有限公司第七届董事
会第四次会议决议公告》及相关材料，提醒投资者查阅。
    三、股东大会会议登记方法
    （一） 现场会议登记方式
    1、登记方式：
    直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2014 年 9 月 10 日上午 9：00 时至 12:00，下午 14:00 至 17:00。
    3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
    4、登记办法：
   （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授
权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
    5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
       四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统
参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
   1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
   2、股东投票的具体程序
    网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码            投票简称        买卖方向        买入价格
 360820            金城投票         买              对应申报价格
    （1） 输入买卖方向：均为买入；
    （2） 输入投票代码 360820；
    （3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
    如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号           议案内容                         申报代码 申报价格
议案 1—议案 4     本次临时股东大会所有 4 个议案      360820 100.00 元
    如果股东想依次表决 4 个议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号                   议案内容                   申报代码      申报价格
  议案 1     《关于修改公司章程的议案》                 360820        1.00 元
  议案 2     《公司关联交易管理制度》                   360820        2.00 元
             《公司防范控股股东及关联方占用公司资
 议案 3                                                  360820       3.00 元
             金专项制度》
 议案 4      《公司对外担保管理制度》                    360820       4.00 元
    （4）表决意见
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
                 表决意见种类                        对应申报股数
                     同意                                1股
                     反对                                2股
                   弃权                                 3股
    3、投票举例
    （1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码           买卖方向           申报价格          申报股数
360820             买入               100.00 元         1股
    （2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
投票代码           买卖方向           申报价格          申报股数
360820             买入               2.00 元           2股
    （3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
投票代码           买卖方向           申报价格          申报股数
360820             买入               2.00 元           3股
    4、计票规则
    （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的
申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查
询。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为 2014 年 9 月 11 日
15:00 时，网络投票结束时间为 2014 年 9 月 12 日 15:00 时。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。
    4、注意事项
    ① 网络投票不能撤单；
    ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果。
    五、 其它事项
    联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
    联 系 人：刘平、高丽君
    联系电话：0416-8350777 8350566
    传 真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
    邮政编码：121203


    授权委托书见附件。
        特此公告


                                                金城造纸股份有限公司董事会
                                                          2014 年 8 月 19 日
      附件：


                             股东授权委托书

       兹全权委托                    先生(女士)代表本人(单位)出席金城

造纸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人

（单位）对金城造纸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会具体

审议事项的委托投票指示如下：
                                                               赞    反    弃
表决序号        议案内容
                                                               成    对    权
 议案 1         《关于修改公司章程的议案》
 议案 2         《公司关联交易管理制度》
                《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项
 议案 3
                制度》
 议案 4         《公司对外担保管理制度》
      （每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内
画 “√”。）




       委托人签名：                       委托人身份证：



       委托人股东帐号：                   委托人持股数：



       代理人姓名：                       代理人身份证：



                                    委托日期：          年          月       日