证券代码：000820      证券简称：金城股份      编号：2014—074


                 金城造纸股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2014 年 8 月 8 日以邮件及现场送达方式
通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式：2014 年 8 月 19 日在公司
会议室现场召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永
辉参加了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议通过如下议案
    1、《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司
2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《关于修改公司章程的议案》
    本次《公司章程》修改主要是根据中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中的利润
分配政策及决策程序进行的专项修订。修订后的利润分配政策能够更
好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。能够
更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。
    另外，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）证监会公告
[2014]19 号》的要求和公司实际情况，对《公司章程》的个别条款进
行了修改。我们同意《关于修改公司章程的议案》，并同意将《关于
修改公司章程的议案》提交公司临时股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、《公司关联交易管理制度》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、《公司对外担保管理制度》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述 2-5 项议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议
    特此公告




                                      金城造纸股份有限公司


                                        2014 年 8 月 19 日