证券代码：000820      证券简称：金城股份      编号：2014-081

                金城造纸股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2014 年 9 月 2 日以邮件及现场送达方式通
知。
    2、召开会议的时间、地点和方式：2014 年 9 月 5 日在公司会议
室现场召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉
参加了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
  《关于金城造纸股份有限公司相关主体重组承诺变更事项的议
案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司临时股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第五次会议决议
    特此公告




                                   金城造纸股份有限公司

                                     2014 年 9 月 5 日

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