证券代码：000820     证券简称：金城股份      编号：2014－085


                 金城造纸股份有限公司
          2014 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
     2、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（单独或合计持
有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
     二、会议召开的情况
     1、召开时间：现场会议 2014 年 9 月 12 日下午 14：30 召开
     2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议
室
     3、召开方式：现场和网络投票
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：公司董事长李恩明
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
     三、会议的出席情况
     出席会议的股东及代理人 588 人,代表股份 113,482,501 股,占公
司股份总数的 39.43％。其中通过网络投票出席会议的股东 584 人，
代表股份 16,399,194 股 ,占出席本次会议 有表决权股份总 数的
14.45％。
     公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事
务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法

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律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。
    议案的审议表决情况如下：
    1、《关于修改公司章程的议案》
    同意 98,488,409 股，占与会有表决权股份的 86.79%，反对
14,830,188 股，占与会有表决权股份的 13.07%，弃权 163,904 股,
占与会有表决权股份的 0.14%，本议案获得有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，通过本议案。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,405,102 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.57%；反对 14,830,188 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.43%；弃权
163,904 股(其中，因未投票默认弃权 153,426 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 1.00%。
    2、《公司关联交易管理制度》
    同意 98,488,409 股，占与会有表决权股份的 86.79%，反对
    14,518,598 股，占与会有表决权股份的 12.79%，弃权 475,494
股（其中，因未投票默认弃权 439,916 股），占与会有表决权股份的
0.42%，通过本议案。
    3、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
    同意 98,488,409 股，占与会有表决权股份的 86.79%，反对
    14,483,028 股，占与会有表决权股份的 12.76%，弃权 511,064
股（其中，因未投票默认弃权 500,586 股），占与会有表决权股份的
0.45%，通过本议案。
    4、《公司对外担保管理制度》
    同意 98,488,409 股，占与会有表决权股份的 86.79%，反对
    14,492,528 股，占与会有表决权股份的 12.77%%，弃权 501,564


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股（其中，因未投票默认弃权 491,086 股），占与会有表决权股份的
0.44%，通过本议案。
    《金城造纸股份有限公司章程》、《金城造纸股份有限公司关联交
易管理制度》、《金城造纸股份有限公司防范控股股东及关联方占用公
司资金专项制度》和《金城造纸股份有限公司对外担保管理制度》详
见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
    2、律师姓名：张开胜、孙华琛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会决议；
    2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司 2014 年第
二次临时股东大会的法律意见书。


                                   金城造纸股份有限公司董事会
                                           2014 年 9 月 12 日




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