证券代码：000820               证券简称：金城股份        编号：2014-104



                    金城造纸股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2014 年 12 月 8 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2014 年 12 月 11 日在公司召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉出席了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通
过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
    鉴于公司本次重大资产重组交易对方之一、百花医药集团股份有限公司（以
下简称“百花集团”）的实际控制人黄文荣先生已作出《关于拟终止与金城股份
重大资产重组交易的函》，因百花集团新厂区预计无法在 2015 年 6 月之前完成土
地证申领、建设工程手续办理、房产证申领及依法顺利投产等各项事宜，由此可
能导致百花集团重大资产权属存在不确定性，因此，其决定单方终止本次重大资
产重组交易。其同意根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，承担相
应违约赔偿责任，其本人承诺向金城股份支付违约金人民币 1,000 万元（于 2014
年 12 月 30 日前支付完毕），并承担本次重组中各方中介机构的各项费用（于 2014
年 11 月 12 日前支付完毕）。
    公司监事会依据中介机构对交易对方终止理由的核查意见进行审慎核查、判
断后认为，百花集团遵义项目新厂区相关土地权属证书办理进度延后，无法按照


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预期于 2015 年 6 月 30 日之前完成全部土地证申领、建设工程手续办理、房产证
申领及依法顺利投产等各项事宜，百花集团资产权属存在重大不确定性，本次重
组若继续进行将存在较大审核风险和不确定性，可能损害各方股东权益。黄文荣
作为百花集团控股股东、实际控制人并担任百花集团董事长，同时作为百花生物
的实际控制人，其个人的单方终止行为将对本次重大资产重组事项产生重大影
响，导致本次重大资产重组事项无法正常进行。目前，百花集团部分股东已出具
确认函确认终止本次重大资产重组，该部分已确认交易对方合计所持百花集团/
百花生物对应股份价值约占本次交易总金额的 75.02%,其他股东沟通工作及确
认终止本次重组事宜亦在继续开展、落实过程中；此外，黄文荣已向公司书面承
诺：“如百花集团、百花生物其他股东因终止本次重大资产重组事宜而发生任何
纠纷、争议或提出任何权利主张的，均由黄文荣负责解决并承担全部责任，保证
上市公司不会因此遭受任何损失；如上市公司因此遭受任何损失的，黄文荣将以
现金形式对上市公司进行赔偿。”
    鉴于此，本次重大资产重组交易已不具备继续推进和执行的条件，公司监事
会经认真研究与讨论，确认终止公司本次重大资产重组交易。目前，黄文荣已向
公司部分支付所承诺支付的与本次重组相关的款项，对于其未予支付的款项及违
约赔偿金等相关事项，公司将视其履行情况，保留后续采取相关措施的权力。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    公司第七届监事会第八次会议决议
    特此公告。




                                              金城造纸股份有限公司
                                               2014 年 12 月 11 日




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