证券代码：000820             证券简称：金城股份        编号：2015-010



                   金城造纸股份有限公司
             关于宝地集团、朱祖国及一致行动人
                     业绩承诺情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、锦州宝地建设集团有限公司就公司 2014-2015 年的净利润承诺
    锦州宝地建设集团有限公司（以下简称“宝地集团”）就公司 2014-2015
年的净利润作出如下承诺：在公司未发生重大资产重组的情况下，公司 2014 年、
2015 年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）分别不低于
人民币 1,514.00 万元、人民币 1,619.98 万元。如果公司最终实现的归属于母公
司所有者的净利润未到达前述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内
以现金方式向公司补足。
    鉴于在 2015 年 3 月 31 日，公司最终业绩未确定，宝地集团无法在该期限前
履行承诺，但其表示将在公司业绩确定后立即履行承诺。
    根据本公司 2014 年经审计财务报告，公司 2014 年全年实现的归属于母公司
所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）为 223.61 万元,低于承诺净利润
1,290.39 万元，宝地集团应以现金补足 1,290.39 万元。公司现已收到宝地集团
向公司支付的 1,290.39 万元补偿金，该承诺已履行。
    二、朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润承诺
    朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润作出如下承
诺：在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司
所持有的恒鑫矿业 10%股权在 2014 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分
红不低于人民币 941.60 万元，在 2015 年度能够实现归属于公司的净利润及实际
分红不低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利
润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后
3 个月内以现金方式向公司补足。
    2015 年 4 月 26 日，公司收到朱祖国先生的发函，因恒鑫矿业的审计工作刚
刚结束，净利润数据刚刚取得，承诺恒鑫矿业召开股东会审议净利润分配方案后
一个月内，将按利润分配方案予以分红，朱祖国及一致行动人将履行不足部分的
利润补偿承诺，最迟不晚于 2015 年 5 月 31 日。公司将督促恒鑫矿业、朱祖国及
一致行动人按时支付。


    特此公告。




                       金城造纸股份有限公司
                            董   事   会
                          2015 年 4 月 27 日