证券代码：000820     证券简称：金城股份      编号：2015-012


                金城造纸股份有限公司
          第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2015 年 4 月 17 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 4 月 27 日在公司现
场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 10 名，实到董事 7 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、张福贵、王宝山、程春梅、卢剑波出席了会议，董事朱祖国、关
华、施献东因出差未出席会议，董事朱祖国、关华委托董事包玉梅代
为行使表决权，董事施献东委托董事吴艳华代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、2014 年度董事会工作报告
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    2、关于 2014 年年度报告及摘要
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    3、关于 2015 年第一季度报告的议案
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、2014 年度财务决算方案
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

                             1
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    5、2014 年度利润分配方案
    2014 年度税后实现净利润为 10,196,240.79 元，加年初未分配利
润-604,814,958.50 元，2014 年末可供分配利润为-594,618,717.71 元，
可供股东分配利润为-594,618,717.71 元，因 2014 年未分配利润为负
值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    6、关于会计政策变更的议案
    根据财政部 2014 年颁布的《企业会计准则第 39 号——公允价值
计量》《企业会计准则第 40 号——合营安排》等要求，公司对现执行
的会计政策进行相应的变更，按文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。本次变更仅对可供出售金融资产、长期股权投资等两个报
表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年度资产总额、所
有者权益及净利润不产生影响。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、关于恒鑫矿业、朱祖国及其一致行动人继续履行 2014 年度利
润承诺的议案
    2015 年 4 月 26 日，公司收到朱祖国先生发来的回复函，因恒鑫
矿业的审计工作刚刚结束，净利润数据刚刚取得，承诺恒鑫矿业召开
股东会审议净利润分配方案后一个月内，将按利润分配方案予以分
红，朱祖国及一致行动人将履行不足部分的利润补偿承诺，最迟不晚
于 2015 年 5 月 31 日。公司将督促恒鑫矿业、朱祖国及一致行动人按
时支付。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
    亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)所完成了公司 2014
年审计工作。公司根据审计工作的需要，拟续聘亚太（集团）会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    9、公司 2014 年内部控制评价报告
    详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《2014 年
内部控制评价报告》。

                                2
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
      10、关于召开 2014 年度股东大会的议案
      详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《关于召
开 2014 年度股东大会的通知》
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      11、独立董事在本次董事会上做了《2014 年度独立董事述职报
告》，并将在 2014 年度股东大会上做述职报告。
      详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2014 年
度独立董事述职报告》。
      三、备查文件
      公司第七届董事会第九次会议决议

    特此公告




                                    金城造纸股份有限公司

                                         董 事    会

                                      2015 年 4 月 27 日




                                3