证券代码：000820         证券简称：金城股份          公告编号：2015-019

                       金城造纸股份有限公司

            关于召开2014年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司已于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《金城造纸股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知》现将有关事项再次提示如下：
     一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2014年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：股东大会由董事会召集，2015年4月27日公司召开第
七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期、时间：2015年5月21日（星期四）下午2:30（参加会议
的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
    网络投票时间：2015年5月20日～2015年5月21日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年5月
21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月20日15:00
至2015 年5月21日15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年5月14日下午收市时在中
                                   1
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、2014年度董事会工作报告
    2、2014年度监事会工作报告
    3、2014年年度报告及摘要
    4、2014年度财务决算方案
    5、2014年度利润分配方案
    6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
    7、公司2014年内部控制评价报告
    8、独立董事作述职报告
    详见2015年4月29日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证
券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》及
相关公告。

    三、会议登记方法
    现场会议登记方式
    1、登记方式：
    直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2015年5月19日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。
    3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
    4、登记办法：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。


                                    2
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授
权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
    5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5
月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
    2、股东投票的具体程序
    网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码            投票简称      买卖方向          买入价格
 360820            金城投票       买入              对应申报价格
    输入买卖方向：均为买入；
    输入投票代码 360820；
    输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
    如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号        议案内容                          申报代码 申报价格
议案 1—议案 7  本次股东大会所有 7 个议案             360820 100.00 元
    如果股东想依次表决 7 个议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号                   议案内容                  申报代码      申报价格
  议案 1  《2014 年度董事会工作报告》                    360820      1.00 元
 议案 2    《2014 年度监事会工作报告》                  360820       2.00 元
 议案 3    《2014 年年度报告及摘要》                    360820       3.00 元
 议案 4    《2014 年度财务决算方案》                    360820       4.00 元
 议案 5    《2014 年度利润分配方案》                    360820       5.00 元
           《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特
 议案 6                                                 360820       6.00 元
           殊普通合伙）的议案》
 议案 7    《公司 2014 年内部控制评价报告》             360820       7.00 元

                                     3
    表决意见
       在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
                 表决意见种类                         对应申报股数
                     同意                                 1股
                     反对                                 2股
                     弃权                                 3股
       3、投票举例
    （1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码         买卖方向          申报价格               申报股数
360820           买入              100.00 元              1股
       （2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
投票代码             买卖方向             申报价格        申报股数
360820               买入                 2.00 元         2股
       （3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
投票代码             买卖方向             申报价格        申报股数
360820               买入                 2.00 元         3股
       4、计票规则
       （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
       （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的
申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
       （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查
询。
       （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
       1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为 2015 年 5 月 20 日
15:00 时，网络投票结束时间为 2015 年 5 月 21 日 15:00 时。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
                                      4
http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。
    4、注意事项
    ① 网络投票不能撤单；
    ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果。
    五、其他事项
    联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
    联 系 人：高丽君、杨晓悦
    联系电话：0416- 8350566
    传 真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
    邮政编码：121203
    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第九次会议决议


    股东授权委托书见附件。




                                         金城造纸股份有限公司
                                               董事会
                                           2015 年 5 月 15 日




                                     5
      附件：


                              股东授权委托书

      兹全权委托                先生(女士)代表本人(单位)出席金城造纸股份有
限公司 2014 年度股东大会并行使表决权。本人（单位）对金城造纸股份有限公
司 2014 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                                                 赞        反   弃
表决序号        议案内容
                                                                 成        对   权
 议案 1         《2014 年度董事会工作报告》
 议案 2         《2014 年度监事会工作报告》
 议案 3         《2014 年年度报告及摘要》
 议案 4         《2014 年度财务决算方案》
 议案 5         《2014 年度利润分配方案》
                《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
 议案 6
                合伙）的议案》
 议案 7         《公司 2014 年内部控制评价报告》
      （每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内
画 “√”。）
      委托人签名：                    委托人身份证：


      委托人股东帐号：                委托人持股数：


      代理人姓名：                    代理人身份证：


                                            委托日期：      年        月         日




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