证券代码：000820    证券简称：金城股份      编号：2015－020


                金城造纸股份有限公司
              2014 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
    2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：现场召开时间 2015 年 5 月 21 日 14：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场和网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长李恩明
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 89,542,195 股，占

公司总股份的 31.1089％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,083,307 股，占

公司总股份的 30.9495％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 458,888 股，占公司总股

份的 0.1594％。



                              -1-
    公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事
务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
    四、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。
    议案的审议表决情况如下：
    1、2014 年度董事会工作报告
    同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

    2、2014 年度监事会工作报告
    同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

    3、2014 年度报告及摘要
    同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

    4、2014 年度财务决算方案
    同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的


                                -2-
0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

     5、2014 年度利润分配方案
     同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

     中小股东总表决情况：

     同意 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3535％；反

对 448,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6465％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

     6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案
     同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

     中小股东总表决情况：

     同意 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3535％；反

对 448,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6465％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

     7、公司 2014 年内部控制评价报告
     同 意 89,094,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                 -3-
99.4996％；反对 448,088 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。通过本

议案。

    会上，独立董事作了 2014 年独立董事述职报告
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
    2、律师姓名：张开胜、孙华琛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司 2014 年度股东
大会决议；
    2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司 2014 年度
股东大会法律意见书。




                                       金城造纸股份有限公司
                                              董   事 会
                                          2015 年 5 月 21 日




                             -4-