证券代码：000820             证券简称：金城股份           编号：2015-026



                       金城造纸股份有限公司
   关于朱祖国及其一致行动人利润承诺履行情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润作出如下承
诺:在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司
所持有的恒鑫矿业股权在 2014 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不
低于人民币 941.60 万元，在 2015 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红
不低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及
实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后 3
个月内以现金方式向公司补足。
    2015 年 4 月 26 日，公司收到朱祖国先生的发函，因恒鑫矿业的审计工作刚
刚结束，净利润数据刚刚取得，朱祖国及一致行动人承诺恒鑫矿业召开股东会审
议净利润分配方案后一个月内，将按利润分配方案予以分红，其将履行不足部分
的利润补偿承诺，最迟不晚于 2015 年 5 月 31 日。
    公司多次督促朱祖国及一致行动人履行上述承诺。公司于 5 月 22 日收到深
交所《关注函》后，再次向朱祖国及其一致行动人发函，要求朱祖国及其一致行
动人回函并履行承诺。6 月 1 日，公司收到朱祖国先生的电话通知，因部分一致
行动人尚在国外，一致行动人应承担的补偿利润的比例及支付方式无法确定，因
此无法书面回复公司。一致行动人将积极协商研究解决方案。
    目前，公司没有收到朱祖国及其一致行动人关于公司所持恒鑫矿业股权
2014 年度利润承诺的分红款及补偿款。公司将督促朱祖国及一致行动人履行承
诺，同时及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                               金城造纸股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                  2015 年 6 月 1 日