证券代码：000820       证券简称：金城股份      编号：2015-048



                   金城造纸股份有限公司
          关于重大资产重组的一般风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“金城股份”）于
2015 年 5 月 29 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因
筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 5 月 29 日
开市起停牌。
    2015 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通
过了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重
组相关的议案，并履行了披露程序。
    在本次重大资产重组中，金城股份拟出售长期股权投资和部分其
他应收款，以截至 2015 年 6 月 30 日除货币资金及上述出售资产以外
的全部资产及负债与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下
简称“神雾集团”）持有的江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江
苏院”）100%股权中的等值部分进行置换。双方交易标的作价的差
额部分，由公司向交易对方神雾集团发行股份购买。同时，公司以非
公开发行股票的方式向北京东方君盛投资管理有限公司发行股份募
集配套资金，募集资金总额不超过 62,700 万元。
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显
异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被
暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。




                           金城造纸股份有限公司
                                   董事会


                               2015 年 8 月 26 日