证券代码：000820      证券简称：金城股份     编号：2015-057


               金城造纸股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2015 年 9 月 7 日以邮件及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 9 月 10 日以现场和
通讯方式召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 10 名，实到董事 10 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、关华、程春梅现场出席了会议，董事朱祖国、施献东、王宝山、
张福贵、卢剑波通讯方式出席了会议。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十一次会议决议

    特此公告

                                 金城造纸股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2015 年 9 月 10 日