证券代码：000820      证券简称：金城股份      编号：2015-055



                 金城造纸股份有限公司关于
           重大资产出售、置换及发行股份购买资产
 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《金城造纸股份
有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关
文件，深圳证券交易所对本次《重组报告书》等相关文件进行了事后
审查，并出具了《关于对金城造纸股份有限公司的重组问询函》（许
可类重组问询函【2015】第 20 号）。公司及中介机构根据问询函所
反馈的相关意见，对本次重大资产重组涉及的文件进行更正，具体情
况如下：
    1、更正《金城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司
股权项目评估报告（众华评报字【2015】第 117 号）》。主要原因为
评估结果汇总表内连接错误导致金地纸业部分明细表评估值及增减
值错误，但是对总的评估值及增减值没有影响。因此此次评估修改不
影响本次重组方案、也不涉及其他文件修订。
    2、更正《江苏省冶金设计院有限公司股东全部权益价值评估报
告（京信评报字（2015）第 291 号）》。主要原因为江苏院审计报告
对金川弃渣综合利用一期工程铜尾矿综合利用项目实施进度的调整
事项未及时通知评估机构，评估机构未能及时调整。上述评估报告修
订后，评估报告的评估假设、方法、过程和参数等没有变化，江苏院
收益法估值由 346,347.71 万元变更为 346,294.94 万元，由于本次拟购
买资产的交易价格为 346,000 万元。因此此次评估修改不影响本次重
组方案，相关涉及文件也做修订。
    公司修订后的上述文件全文将在指定信息披露媒体上进行披露，
投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。




                                 金城造纸股份有限公司
                                          董事会
                                     2015 年 9 月 10 日