证券代码：000820       证券简称：金城股份      编号：2015-077



                   金城造纸股份有限公司
                     独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
12 月 3 日收到程春梅女士辞去公司独立董事职务的书面辞呈。程春
梅女士因本人工作原因，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业
委员会的相关职务。辞职后,将不再在公司担任任何职务。
    程春梅女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的
三分之一,其将按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,继续履行职务。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳
证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。程春梅女士的
辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
    公司董事会对程春梅女士在担任公司独立董事期间为公司及董
事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                       金城造纸股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一五年十二月三日