证券代码：000820      证券简称：金城股份      编号：2015-086


               金城造纸股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、通知时间和方式：2015 年 12 月 21 日以传真及送达方式通知
     2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 12 月 25 日在公司现
场及通讯方式召开。
     3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
     应出席董事 10 名，实到董事 9 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、关华、张福贵、程春梅现场出席了会议，董事施献东、王宝山、
卢剑波通讯方式出席了会议，董事朱祖国出差未出席会议。
     4、会议主持人和列席人员
     主持人：董事长李恩明
     列席人员：监事会成员及部分高管人员
     5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
     二、会议审议情况如下：
     1、审议通过了《关于公司停产的议案》
     公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水
处理厂的部分设备进行技术改造，完善公司环保设施。于 2015 年 12
月 26 日停产进行改造。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司污水深度处理工程议案》
     为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司拟进行污水
深度处理工程。工程总投资预计 1200 万元；建设工期约 5 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十三次会议决议


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特此公告




               金城造纸股份有限公司
                   董 事    会
                 2015 年 12 月 25 日




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