证券代码：000820         证券简称：金城股份   编号：2015-085


                 金城造纸股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2015 年 12 月 21 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 12 月 25 日在公司现
场召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉
参加了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况如下：
    1、审议通过了《关于公司停产的议案》
    公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水
处理厂的部分设备进行技术改造，完善公司环保设施。于 2015 年 12
月 26 日停产进行改造。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司污水深度处理工程议案》
    为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司拟进行污水
深度处理工程。工程总投资预计 1200 万元；建设工期约 5 个月。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十三次会议决议




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特此公告




               金城造纸股份有限公司


                 2015 年 12 月 25 日




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