证券代码：000820          证券简称：金城股份     编号：2015-090


                  金城造纸股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、通知时间和方式：2015 年 12 月 28 日以送达方式通知
       2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 12 月 30 日在公司现
场召开
       3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
       应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉
参加了会议。
       4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
       二、会议审议情况如下：
       会议审议通过了《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议
案》
       为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对 2012 年启动
破 产 重 整 程 序 前 的 应 付 款 项 进 行 了 清 理 ， 经 查 有
12967669.69 元的应付款项对方单位未在法律规定的诉讼时效内采取
有效方式向公司主张任何权利，且一直未与公司联系，时间都已超过
三年以上，该事项的相关法律事实已经辽宁华峰律师事务所出具的辽
华律（2015）法律字第 00033 号法律意见书予以认定。根据企业会计
准则的规定，公司于 2015 年将无法支付的款项 12967669.69 元予以
核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加
2015 年度当期损益。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
备查文件:公司第七届监事会第十四次会议决议


特此公告




                              金城造纸股份有限公司


                                 2015 年 12 月 30 日




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