证券代码：000820      证券简称：金城股份      编号：2015-091


               金城造纸股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、通知时间和方式：2015 年 12 月 28 日以传真及送达方式通知
     2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 12 月 30 日在公司现
场和通讯召开
     3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
     应出席董事 10 名，实到董事 10 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、关华、程春梅、张福贵现场出席了会议，董事朱祖国、施献东、
王宝山、卢剑波通讯方式出席了会议。
     4、会议主持人和列席人员
     主持人：董事长李恩明
     列席人员：监事会成员及部分高管人员
     5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
     二、会议审议情况
     会议审议通过了如下议案
     1、《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》
     为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对 2012 年启动
破 产 重 整 程 序 前 的 应 付 款 项 进 行 了 清 理 ， 经 查 有
12967669.69 元的应付款项对方单位未在法律规定的诉讼时效内采取
有效方式向公司主张任何权利，且一直未与公司联系，时间都已超过
三年以上，该事项的相关法律事实已经辽宁华峰律师事务所出具的辽
华律（2015）法律字第 00033 号法律意见书予以认定。根据企业会计
准则的规定，公司于 2015 年将无法支付的款项 12967669.69 元予以
核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加
2015 年度当期损益。
     同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件:
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议
    2、公司独立董事对公司将无法支付款项转营业外收入事项的独
立意见
    3、辽宁华峰律师事务所出具的辽华律（2015）法律字第 00033
号法律意见书

   特此公告




                                金城造纸股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2015 年 12 月 30 日