证券代码：000820       证券简称：金城股份    编号：2016-011


                 金城造纸股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2016 年 3 月 14 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2016 年 3 月 17 日在公司以
现场及通讯方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 10 名，实到董事 10 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、朱祖国、施献东、关华、王宝山、张福贵、卢剑波、程春梅出席
了会议。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员和部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权
的议案》
    兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为公司的参股
公司，公司持有其 6.88%的股权。恒鑫矿业股东徐国瑞拟对其持有的
恒鑫矿业 19.5%股权以人民币 2 亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司。
本公司经研究决定，同意恒鑫矿业股东徐国瑞转让股权，并对该转让
的股权放弃优先购买权。详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《公
司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的公告》。
    因公司放弃优先购买权，形成与关联方锦州鑫天贸易有限公司的
关联交易。
    董事会在审议该议案时，关联董事李恩明、包玉梅、朱祖国、施
献东、关华回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会通知》，详见同日巨
潮资讯网 www.cninfo.com. cn。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议


    特此公告




                                        金城造纸股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2016 年 3 月 17 日