金城造纸股份有限公司独立董事
      关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的事前认可


    作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的

有关规定，对拟提交公司董事会审议的公司放弃恒鑫矿业股东股权优

先购买权事项进行了认真的事前核查。我们认为：公司本次放弃优先

购买权将有利于减少投资风险，对公司正常生产经营及财务状况不会

造成不良影响，关联交易不存在损害公司和股东利益特别是中小股东

利益的情形，同意将公司放弃恒鑫矿业股东股权优先购买事项提交公

司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及

公司章程的规定回避表决。

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                 金城造纸股份有限公司独立董事

    关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的事前认可签字页



    独立董事：张福贵、王宝山、卢剑波、程春梅




                                     2016 年 3 月 17 日