金城造纸股份有限公司独立董事
         关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独

立董事，基于独立判断，现就公司放弃兴国恒鑫矿业有限公司（以下

称“恒鑫矿业”）股权优先购买权暨关联交易事项，发表独立意见如

下：

       本次股权转让，恒鑫矿业股东徐国瑞拟对其持有的恒鑫矿业

19.5%股权以人民币 2 亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司。该转让完

成后公司持有恒鑫矿业的股权比例不变。公司本次放弃优先购买权将

有利于减少投资风险，对公司正常生产经营及财务状况不会造成不良

影响，关联交易不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情

形，同意公司放弃恒鑫矿业股东股权优先购买权事项。

       （以下无正文）
（此页无正文）

                 金城造纸股份有限公司独立董事

    关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的独立意见签字页



    独立董事：张福贵、王宝山、卢剑波、程春梅




                                     2016 年 3 月 17 日