证券代码：000820       证券简称：金城股份       编号：2016-022


               金城造纸股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2016 年 4 月 15 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2016 年 4 月 26 日在公司现
场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 10 名，实到董事 10 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、关华、张福贵、王宝山、程春梅、卢剑波出席了会议，董事朱祖
国、施献东因出差未出席会议，均委托董事包玉梅代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、2015 年度董事会工作报告
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
    2、关于 2015 年年度报告及摘要
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
    3、关于 2016 年第一季度报告的议案
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、2015 年度财务决算方案
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
    5、2015 年度利润分配方案
    2015 年度税后实现净利润为 31,858,351.66 元，加年初未分配利
润-594,618,717.71 元，2015 年末可供分配利润为-562,760,366.05 元，

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可 供 股 东 分 配 利 润 -562,760,366.05 元 ， 2015 年 未 分 配 利 润
-562,760,366.05 元，因 2015 年未分配利润为负值，没有可供股东分
配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
      6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
      根据年报审计工作的需要，公司决定继续聘任亚太（集团）会计
师事务所为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审
计费用分别为 50 万元和 10 万元。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
      7、2015 年内部控制评价报告
      根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，
公司对内部控制情况进行了评价，出具《公司 2015 年度内部控制评
价报告》。我们认为：公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作
和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，对公
司目前的经营管理起到有效控制、监督作用。报告期内公司的内部控
制体系规范、合法、有效。
      详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《2015 年
内部控制评价报告》。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
      8、关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案
      公司现任独立董事程春梅女士因个人原因已向公司董事会提出
辞职，程春梅女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三
分之一，公司需增补一名独立董事。按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定，拟增补刘晓东女士为公司独立董事，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。刘晓东女士
已取得独立董事资格证书，其简历附后。独立董事候选人刘晓东女士
的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东
大会审议。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
      9、关于召开 2015 年度股东大会的议案
      关于召开 2015 年度股东大会的时间及相关通知，公司将另行公
告。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
      10、独立董事在本次董事会上做了《2015 年度独立董事述职报
告》，并将在 2015 年度股东大会上做述职报告。

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    详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2015 年
度独立董事述职报告》。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十七次会议决议

    特此公告




                                   金城造纸股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2016 年 4 月 26 日




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              独立董事候选人刘晓东女士简历

    刘晓东，女，1973 年 03 月出生，研究生学历，1995 年 7 月毕业
于东北财经大学工商行政管理专业，2000,8-2001,9 加拿大蒙特利尔
大学高等商学院 MBA。1995 年 10 月至 2006 年 6 月鞍山市地方税务局
科员，2006 年 6 月至 2012 年 6 月华晨宝马汽车有限公司高级税务经
理，2012 年 06 至 2015 年 11 月乐购特易购（中国）投资有限公司中
国区税务总监，2015 年 11 月至今德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限
公司中国区税务总监。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》
规定的“失信被执行 人”情形，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。




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