证券代码：000820       证券简称：金城股份       编号：2016-037


               金城造纸股份有限公司
         第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2016 年 6 月 28 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2016 年 7 月 3 日在公司以现
场方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉
参加了会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》的有关规定，会议

及通过的决议合法有效。


    二、会议审议情况
    审议通过《关于批准本次重大资产重组拟置出和出售资产评估报
告的议案》
    同意本次重大资产重组有关的众华评报字［2016］第 58 号《金
城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换涉及
的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、众华评
报字［2016］第 59 号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资
贸易有限公司股权项目评估报告》、众华评报字［2016］第 60 号《金
城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权项目评估报
告》，评估基准日均为 2015 年 12 月 31 日，以上评估结果不作为本次
重大资产重组最终交易价格的确定依据。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议




特此公告




                                金城造纸股份有限公司

                                   2016 年 7 月 3 日




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