证券代码：000820       证券简称：金城股份       编号：2016-038


               金城造纸股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况：
    1、通知时间和方式：2016 年 6 月 28 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2016 年 7 月 3 日在公司以现
场及通讯的方式召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 10 名，实到现场及通讯参加董事 10 名，董事李恩明、
包玉梅、吴艳华、关华、张福贵现场出席了会议，董事王宝山、朱祖
国、施献东、卢剑波、刘晓东以通讯的方式进行了表决。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过
的决议合法有效。
    二、会议审议情况：
    审议通过《关于批准本次重大资产重组拟置出和出售资产评估报
告的议案》
    同意本次重大资产重组有关的众华评报字［2016］第 58 号《金
城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换涉及
的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、众华评
报字［2016］第 59 号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资
贸易有限公司股权项目评估报告》、众华评报字［2016］第 60 号《金
城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权项目评估报

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告》，评估基准日均为 2015 年 12 月 31 日，以上评估结果不作为本次
重大资产重组最终交易价格的确定依据。
    详细内容请详见公司同日披露的巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn
《金城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换
涉及的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《金
城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资贸易有限公司股权项目评
估报告》、《金城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权
项目评估报告》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十九次会议决议
    特此公告




                                    金城造纸股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2016 年 7 月 3 日




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