金城造纸股份有限公司独立董事候选人声明
声明 作为金 城造纸 股份 有 限公 司第八 届董事会
独 立 董 事候选 人 ,现 公开声 明和保证 ,本 人 与金
城造纸股份 有 限
公司之 间不 存在任 何影响本人独立 性 的关 系 ,且
符合相 关法 律 、
行政法 规 、部 门规 章 、规范性文件和 深圳证 券交
易所业 务规 则对
独立 董 事候选人 任职 资格 的要求 ,具 体声 明如下 :
一 、本人不 存在 《公司法》第 一 百四
十六 条规定 不 得担 任公
司董 事情形 ;
V/是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二 、本人符合该公司章程规定的任职条件 ;
￠ 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
三、本人 已经按照中国证监会 《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书 ;
曰 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
四、最近 一 年 内,本 人及 本人直系亲属 、主要 社会关系不在
该公 司及其 附属企业 任职 。
℃/是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
五、最近 一年内,本 人及本人直系亲属没
有直接或 间接持有
该公司 1%以 上 的己发行股份或是该公司前十名
股东 。
￠ 是 □否
如否 ,请 详细 说 明 :
六 、最近 一年 内,本 人及 本人直 系 亲属没 有在直
接或 间接 持
有上 市公 司 己发行股 份 5%以 上 的股 东单位 或者在上
市公 司前五
名股 东单位 任职 。
旧 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
七 、最近 一年 内,本 人及 本人直 系亲属不在 该公 司控股
股东、
实际控 制人及 其 附属企业 任职 。
V是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
八 、本人不是 为金城造纸 股份有 限公司或 其 附属企业 、金 城
造纸股 份有 限公司控股股 东提供财务 、法 律 、管 理 咨询 、技术咨
询等服 务 的人员 。
V是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
九 、本人不在 与该公 司及其控股股东、实际控 制人或者 各 自
的附属 企业 有重大业 务往来 的单位任职 ,也 不在该有重大业 务往
来单位 的控股股 东单位任职 。
√是 □否
如否 ,请 详细说明 :
十 、本人在 最近一年 内不具有前六项所列情形。
7是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
十 一 、本人不是 被 中国证监会采取证券 市场禁入 措施 ,且
仍
处于禁入期 的人员 ;
V是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
十 二 、本人未 被证券 交易所公开认定不适合 担任上 市公司董
事 、监 事和 高级管理人 员 ;
V是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
十 三 、本人最近三 年 内未受 到 中国证监 会处罚 ;
√ 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
十 四 、本人最近三 年 内未受到证 券交易所 公开谴 责或 三 次 以
上通报批 评 ;
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
十五 、最近一年内,本 人 、本人任职及 曾任职 的单位不存在
其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
十六、本人担任独立董事不违反 《公务员法》
相关规定 。
V是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
十七 、本人不是党 的机 关 、人 大机 关 、政 府机关 、
政协机关 、
审判 机关 、检察 机关 等其他 列入 依照 、参照 公
务员制 度管理 的机
关 、单位 的现职 中央 管理 干部 。
吖 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
十八 、本人不 是 己经 离职和退 (离 )休 后三 年 ,且
内 拟在与
本人原工作业 务直接 相关 的上 市公 司任职 的中央管理
干部 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细 说 明 :
十九、本人不是 己经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独
喇绷
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 (党 委 )及
委 立
同思的中 央管理干部
中央纪
涣□ 否
女否耕
:
细说明
,
二 十 、本人不是 己经 离职和退 (离 )休 后 三 年后 ,且
拟任独
立 董事职 务 尚未按规 定 向本人所 在党 委党组 (党 委 )报 告并备案
的中央 管 理 干部 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
二十一 、本人此次拟任独立董事 ,不 属于中央
管理干部在离
职和退 (离 )休 后三年内在原任职务管理地 区和业务范围
内外商
持股 占 25%以 上 的上 市公司任职的情形 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说明 :
二十二 、本人任职不会违反中央纪委 、教育部、监
察部 《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成
兼 员
娠
°
□ 否
耕 细说明
二 十 三 、本人任职 不会违 反 中国保监会 《保险公司独立
董事
管理 暂行办法》 的规定 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
二 十 四 、本人任职不 会违反 中国人 民银行 《股份制 商业 银行
独 立 董事和 外部监事 制度指引》的规 定 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
二十五 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券
公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定 。
√是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
二 十六 、本人任 职将不 会违反 其他
有关 部 门对于 董事 、独立
董事任职 资格 的相 关规定 。
√ 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二 十七 、包括金 城造纸 股份有 限公 司在
内 ,本 人 兼任独立 董
事的上 市公司数量不超过 5家 ,且 本人未在 金 城造纸股
份有 限公
司 脏 董事达亠 年以上
⌒
□ 否 :
群 细说明
二 十八 、本人 向拟 任职上 市公司提 供 的履历 表 中本人
职业 、
学历 、职称 、工 作经历 以及全 部兼职情况 等个人信息 真实 ,准 确 ,
完整 。
吖 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
二十九 、本人 己经 根据 《深圳证券交易所独立 董事 各案办法》
要求 ,督 促公司董事 会将本人 的职业 、学历 、职称 、详细 的工 作
经历 、全 部兼职情况 等详细信息予 以公示 。
√ 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
三 十 、本人在过往任职独立 董事期 间 ,不 存在经常缺 席或者
经 常不亲 自出席董事 会会议的情形 。
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近 三 年 内,本 人在所有 曾任职上市公司任职期 间应 出席董
事会 会议 冫 ⒏ 次 ,未 出席 会议 ρ 次 。(未 出席 指未
亲 自出
席且未 委托他人 )
三 十 一 、本人在过往任职 独 立 董 事期 间 ,不
存在未 按规 定发
表独立 董事 意 见或 发表 的独立 董事 意见经 证 实与事
实不 符 的情
形。
k/是 □ 否 □ 不适用
如否 ,请 详细 说 明 :
三 十 二 、本人最近三 年 内不存 在受 到中国证监
会 以外的其 他
有 棚 情形
·
’
□ 不
口
群 细说明
三 十 三 、本人不存在 同时在 超过五家 以上 的上 市公司担任董
事 、监 事或高级 管 理 人员 的情形 ;
吖 是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
三 十 四 、本人不存在 年龄超过 70岁 ,并 同时在 多家公司、
机构或者 社会组织任职的情形 。
曰 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
三 十五 、本人不存在影 响独 立 董事诚信勤勉和独 立 履行职责
的其他 情形 。
℃/是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
声 明人 姓名 正楷体 )郑 重 声 明 :本 人完全 清楚
独立 董事 的职 责 ,保 证上 述声 明真实、准确 、完整
,没 有虚 假记
载 、误导 性陈述 或重大 遗漏 ;否 则 ,本 人愿意承担 由此 引起 的法
律责任和 接受深 圳证券 交易所 的处 分 。本人在 担任该 公司独立
董
事期 间 ,将 严格遵 守 中国证监 会和深圳证 券交 易所 的相 关规定 ,
确保 有足够 的时 间和 精力勤勉尽 责地履行 职责 ,做 出独立 判
断 ,
不受 公司主 要股 东 、实际控 制人或 其他与公 司存在 利害关 系 的单
位或 个人 的影 响 。本人担任 该公 司独 立 董事 期 间 ,如 出现不
符合
独立 董事 任职 资格情形 的 ,本 人将及 时 向公司董事会 报告并尽
快
辞去该公 司独 立 董事职 务 。
本人授权 该公 司董事 会秘书将 本声 明的 内容及 其他有 关本
人 的信息通 过深 圳证券 交 易所上 市公司业 务专 区 (中 小企业 板业
务专 区或 创 业 板 业 务专 区 )录 入 、报送给深 圳证券交 易所 ,董 事
会秘书的上 述行为 视 同为本人 行为 ,由 本人承担相 应 的法 律责任 。
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