金城造纸股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见



    金城造纸股份有限公司拟于2016年11月19日召开第八届董事会第一次会议，
拟审议《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构
的议案》。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的有关规定，我们基于独立立场，发表以下意见：
    经认真审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审
计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事
务所的法定条件。
    公司本次拟将2016年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙），符合《主板上市公司规范运作
指引》的要求。我们对该事项进行了事先审核，同意将上述议案提交公司董事会
审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《金城造纸股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次
会议相关事项的事前认可意见》之签署页）


独立董事签字：




    高永如                     杨运杰                      刘丹萍




                                         签字日期：   年    月      日