证券代码：000820            证券简称：金城股份            编号：2016-052


                         金城造纸股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2016 年 11 月 19 日上午 12：00 在江苏省南京市建邺区
创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年
11 月 16 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，监事王开新先生、吕宁先生、陈婷婷女士出席了会议。会
议由监事王开新先生主持，公司董事兼总经理雷华先生、董事兼副总经理、财务
负责人、董事会秘书钱从喜先生、副总经理刘安治先生列席了会议。本次会议采
用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举王开新先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监
事会一致。
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会主席简历见附件。


    2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    与会监事认为，修订后的公司《监事会议事规则》充分结合了公司的实际情
况，并符合《公司法》及其他有关法律、法规的要求，将有效保证公司的规范运
作，同意本议案。
   审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《监
事会议事规则》。


   3、审议通过《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》
    与会监事认为，公司修订的公司《监事薪酬制度》充分结合了公司的实际情
况，并符合《公司法》及其他有关法律、法规的要求，将有效保证公司的规范运
作，同意本议案。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《监
事薪酬制度》。


   三、备查文件
    1、公司第八届监事会第一次会议决议。



    特此公告。




                                          金城造纸股份有限公司监事会
                                                 2016 年 11 月 21 日
附件：简历
王开新先生
    王开新，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，经济师。1982 年 7
月毕业于长江大学中文系，获本科学历。2003 年 3 月至 2012 年 9 月任仙桃市财
政局干河财政所副所长，2013 年 3 月至 2016 年 2 月任北京神雾环境能源科技集
团股份有限公司办公室主任，2016 年 2 月至今任江苏省冶金设计院有限公司总
经理助理兼办公室主任。王开新先生未持有公司股权，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国
公司法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人
民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事
任职资格。