证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2018-094



                         神雾节能股份有限公司

              第八届董事会第十五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会
议于 2018 年 11 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 11 月 28 日以通讯
方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，董事长
宋彬先生、董事刘金课先生、邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆
公志先生和钱逢胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。
    会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 12 月 17 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2018 年第三次临时股东
大会，审议相关事项。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次临时会议决议。
2、公司章程及章程修正案

特此公告。


                                   神雾节能股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 28 日